В Анталье было задержано 17 подозреваемых, в том числе владельцы ювелирных и обменных пунктов, которым удалось осуществить незаконный перевод 20 миллиардов турецких лир с удержанием комиссии в 5%. Оказалось, что подозреваемые осуществляли переводы через зашифрованную систему контроля, передавая фотографии серийных номеров купюр назначенным лицам.
Два года назад в Анталье началось расследование по фактам ‘Ростовщичества’, ‘Мошенничества’, ‘Грабежа’ и ‘Отмывания преступных доходов’ под руководством прокуратуры округа Кемер. Проводилось расследование приобретения A.K. владельцем ювелирного магазина около 9 миллионов турецких лир. После анализа записей видеокамер на рабочем месте сотрудники выяснили, что некоторые лица приносили или забирали деньги в мешках, не совершая покупок в магазине.
После проведения расследования стало известно, что посетители K.A., A.K. и D.C. обращались в ювелирные и обменные пункты с желанием осуществить незаконный перевод денег. Сотрудники выявили, что переводы осуществлялись через систему ‘Хавала’. Владельцы ювелирных и обменных пунктов брали комиссию за незаконный перевод денег в размере 5%.
После проведенных исследований 17 подозреваемых были помещены под техническое и физическое наблюдение с апреля прошлого года. Из банковских записей подозреваемых выяснилось, что после 2020 года у них значительно увеличился оборот денежных средств, а также были переводы на криптовалютные счета. После анализа стало известно, что подозреваемые осуществили незаконный перевод на сумму около 20 миллиардов турецких лир, взяв комиссию в размере 5%, а также приобрели большое количество ценных бумаг и недвижимости.
В воскресенье была проведена операция против преступной группировки при участии разведывательного управления Генерального командования жандармерии и управления по борьбе с организованной преступностью. Задержанные K.A., A.K. и D.C. и еще 14 подозреваемых были направлены в суд Кемера после завершения процедур.
