В рамках расследования «грязных денег», проводимого прокуратурой Стамбула, произошли новые события.
ОДНОВРЕМЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРОТИВ 36 ЧЕЛОВЕК И 9 КОМПАНИЙ
В заявлении прокуратуры говорится: «В рамках дела № 2026/8080, проводимого Бюро по предотвращению финансирования терроризма и отмывания денег прокуратуры Стамбула, было установлено, что подозреваемые компании и лица организовали схему для получения поддержки валютных конверсий и ввоза в страну денег неизвестного происхождения, создавая фиктивные экспортные и импортные счета. Установлено, что деньги, поступающие в виде валюты через SWIFT из стран, где якобы осуществлялся экспорт, имеют неизвестное происхождение, а деньги, заявленные как наличные, ввезенные в страну, представляют собой собранную в стране валюту или принадлежат третьим лицам. Подозреваемые пользовались поддержкой валютных конверсий, используя документы, составленные между собой.
ВОТ ЭТИ КОМПАНИИ
В ходе расследования были выявлены следующие подозрительные компании: ‘Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Limited Şirketi, Ata Deniz Metal Demir Çelik Anonim Şirketi, Deniz Sera Sanayi Ve Ticaret Limitet Şirketi, Ata Deniz Metal Demir Çelik Anonim Şirketi, Çelik Kons. Yapı İnş. San. Ve Tic. A.Ş., Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Muti Demir İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Bağdatlı Boya Ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket’. Было принято решение об изъятии активов 9 компаний, 1 магазина, 25 участков/земель, 12 квартир и 104 транспортных средств, принадлежащих физическим и юридическим лицам, с момента совершения преступления. 13.02.2026 года была проведена одновременная операция против 36 человек и 9 компаний в Анкаре, Анталье, Коджаэли и Кайсери.
«РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ТЩАТЕЛЬНО»
Расследование продолжается всесторонне и тщательно с целью защиты финансовой безопасности, предотвращения проникновения преступных доходов в экономическую систему и выявления всех аспектов организационной структуры.»
