В ходе расследования, проведённого подразделениями Управления полиции Антальи, в результате одновременной операции против мошеннической сети, нацеленной на иностранных граждан в странах Европы, были задержаны 13 подозреваемых, 5 из них арестованы.
По указанию Генпрокуратуры Антальи сотрудники Бюро по борьбе с преступными доходами отдела общественной безопасности Управления полиции Антальи установили, что подозреваемые связывались с иностранцами, проживающими в европейских странах, через электронные письма, переписку в WhatsApp и аналогичные способы. Выяснилось, что злоумышленники, оказывая психологическое давление на жертв фразами вроде «Вы выиграли подарок», «У вас есть задолженность по членству» и «Хотите сыграть в азартные игры?», совершали квалифицированное мошенничество, а полученные преступным путём доходы отмывали, переводя и преобразуя их различными способами, чтобы скрыть следы. В рамках расследования установлено, что сумма ущерба составляет около 4 миллионов 500 тысяч евро, а также наложен арест на 7 объектов недвижимости и 12 единиц движимого имущества, зарегистрированных на имя подозреваемых, общей стоимостью около 51 миллиона 500 тысяч лир.
ИЗЪЯТЫ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
После совместной работы с MASAK и Интерполом была проведена одновременная операция по 11 адресам, среди которых было и помещение, использовавшееся в качестве колл-центра. В ходе операции были задержаны 13 подозреваемых. При обысках изъяты 3 незарегистрированных пистолета, около 1272 патронов, документы о праве собственности на 40 домов, большое количество цифровых носителей и ювелирных изделий, 34 мобильных телефона, 17 ноутбуков, 3 настольных компьютера, планшет, 18 USB-накопителей, 16 жёстких дисков, POS-терминал, 10 наручных часов, 72 SIM-карты, холодный кошелёк, 2 рации, а также 38 тысяч 844 доллара, 6 тысяч 10 евро и 240 тысяч лир. Кроме того, были изъяты ювелирные изделия, стоимость которых оценена в 2 миллиона 564 тысячи 160 лир.
Из 13 задержанных подозреваемых 3 были освобождены после дачи показаний. Из 10 подозреваемых, доставленных в суд, 1 был освобождён прокуратурой, в отношении 4 избрана мера судебного контроля, 5 подозреваемых арестованы.
