В ходе операции, проведённой сотрудниками Управления общественной безопасности полиции Антальи против мошеннической сети, нацеленной на иностранных граждан, проживающих в странах Европы, задержаны 13 подозреваемых, 5 из них арестованы. Также наложен арест на 7 объектов недвижимости и 12 единиц движимого имущества общей стоимостью 51 млн 500 тыс. лир.
По указанию Генеральной прокуратуры Антальи в рамках проекта, реализованного Бюро по борьбе с преступными доходами Управления общественной безопасности, была раскрыта мошенническая сеть, нацеленная на иностранных граждан, проживающих в различных странах Европы, прежде всего в Германии. Установлено, что преступление квалифицированного мошенничества совершалось путём контакта с иностранцами через цифровые письма, переписки в WhatsApp и аналогичные способы, а также под давлением жертв под предлогами вроде «вы выиграли подарок», «у вас есть задолженность по членству», «не хотите ли сыграть в азартные игры».
Имущество на 51 млн 500 тыс. лир арестовано
Установлено, что доходы, полученные подозреваемыми преступным путём, они отмывали, изменяя и преобразуя их различными способами, чтобы скрыть следы. В ходе работы, проведённой сотрудниками, было установлено имущественное ущербление на сумму 4 млн 500 тыс. евро. На имущество, зарегистрированное на имя подозреваемых, наложен арест: 7 объектов недвижимости и 12 единиц движимого имущества общей стоимостью около 51 млн 500 тыс. лир. После необходимых запросов в MASAK и Главное управление Интерпола для установления иностранных потерпевших, в ходе одновременной операции по 11 адресам, включая одно помещение, определённое как колл-центр, были задержаны 13 подозреваемых.
5 подозреваемых арестованы
В ходе операции были изъяты 3 незарегистрированных пистолета, использовавшихся в преступлении и полученных преступным путём, а также около 1272 патронов к ним, 40 свидетельств о праве собственности на жильё, предположительно полученных в результате отмывания через третьих лиц, большое количество цифровых носителей и ювелирных изделий, 34 мобильных телефона разных марок и моделей, 17 ноутбуков, 3 стационарных компьютера, 1 планшет, 18 USB-накопителей, 16 жёстких дисков, 1 POS-терминал, 10 наручных часов, 72 SIM-карты, 1 холодный кошелёк, 2 рации, 38 тыс. 844 доллара, 6 тыс. 10 евро и 240 тыс. лир наличными, а также ювелирные изделия стоимостью 2 млн 564 тыс. 160 лир; всего изъято имущества на 4 млн 964 тыс. 160 лир. Из 13 задержанных 3 были освобождены после дачи показаний, из 10, направленных в судебные органы, 1 был освобождён прокуратурой. В отношении 4 подозреваемых избрана мера судебного контроля, 5 арестованы. — АНТАЛЬЯ
