В Анталье в рамках первого этапа расследования в отношении группы, которая, как утверждается, сначала повышала доверие к компаниям и их банковскую репутацию, а затем получала на рынке товары и услуги примерно на 200 млн лир с помощью чеков с отсроченной датой, были арестованы 4 подозреваемых. После расширения расследования в ходе одновременной операции, проведённой в 5 провинциях с центром в Анталье, задержаны 6 из 8 подозреваемых, ещё двоих продолжают разыскивать.
Прокуратура Антальи в рамках расследования, проводимого Бюро по расследованию организованной преступности, по фактам квалифицированного мошенничества и создания преступной группы провела одновременную операцию в 5 провинциях с центром в Анталье. Из 8 подозреваемых, в отношении которых было вынесено решение о задержании, 6 были задержаны, поиски ещё двоих продолжаются.
Сначала повысили доверие к компаниям
В ходе работы, проводимой прокуратурой, были получены данные о том, что компания под названием Hanka была приобретена с целью получения на рынке крупной партии товаров. По оценке, подозреваемые в течение некоторого времени вели от имени компании регулярную торговую деятельность, повышая её чековую и банковскую репутацию, а затем получали от множества фирм крупные партии товаров в обмен на чеки с отсроченной датой.
Утверждается, что полученные товары до наступления срока погашения чеков сбывались по заниженной цене, перевозились на склады в разных провинциях и в аффилированные компании либо использовались в коммерческой деятельности участников группы. Также отмечается, что доходы от продажи этих товаров переводились между счетами компаний и физических лиц, а некоторые операции пытались оформить как обычные коммерческие сделки через счета-фактуры и денежные переводы по связанным компаниям. По оценке, движение товаров, денег, чеков и компаний осуществлялось в рамках организованной структуры, охватывающей Анталью, Испарту, Афьонкарахисар, Анкару, Бурдур и другие связанные провинции.
На первом этапе арестованы 4 подозреваемых
На первом этапе расследования были задержаны Юнус Джан Л., Эрдал Г., Мустафа Й. и Дженгиз Д. После судебных процедур 4 подозреваемых были арестованы судом.
После детальных показаний подозреваемых, заявлений потерпевших, изъятых чеков и документов, а также анализа позднее полученных данных Налогового управления (GİB) и Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) расследование было углублено. В ходе проверок были получены данные о том, что действия не ограничивались единичными случаями мошенничества, связанными только с компанией Hanka, а речь идёт о более широкой структуре.
Утверждается, что в разных провинциях использовались компании
По оценке, структура действовала под руководством Омера Ч. через людей и компании в разных провинциях; Мустафа Ш., Ялчын Ө., Вефа Ч. и Идрис Ч. выполняли в организации различные функции.
Были установлены данные о том, что анталийская Hanka, испартская Polimar Mermer, анкарская Üçgen Grup/Yapı и другие аффилированные компании использовались для закупки, хранения, отгрузки, продажи товаров и денежных операций. На основании прямых обращений потерпевших, чеков, фигурирующих в расследовании, а также проверок GİB, MASAK, счетов-фактур и банковских операций было отмечено, что экономическая стоимость товаров и услуг, которые, как предполагается, были получены организацией на рынке, составляет около 200 млн TL.
Одновременная операция в отношении 8 подозреваемых
В продолжение расследования в отношении Омера Ч., Дилек Ч., Вефы Ч., Идриса Ч., Ялчына Ө., Али Дж., Мехмета Н. и Эркана Ө., которых считают причастными к управлению и исполнению преступления, были вынесены постановления о задержании и обыске. Утверждается, что Омер Ч. был руководителем и лидером структуры, а его супруга Дилек Ч. также участвовала в организации. Сообщается, что брат Омера Ч. Вефа Ч. связан с компанией Eymen 65, а Идрис Ч. — с Yusuf Yapı İnşaat. Ялчын Ө. связан с Афьонкарахисаром, Али Дж. — с испартской Polimar Mermer, Мехмет Н. — с анкарской Üçgen Grup, а Эркан Ө., как предполагается, отвечал за процессы закупки, продажи и отгрузки товаров.
С целью задержания подозреваемых, проведения обысков по адресам, изъятия цифровых материалов и доказательств, а также полного раскрытия движения товаров и денег в структуре, одновременная операция была проведена в Анталье, Афьонкарахисаре, Анкаре, а также в районах Искендерун провинции Хатай и Эрджиш провинции Ван. В ходе операции 6 из 8 подозреваемых были задержаны. Сообщается, что поиски 2 подозреваемых, не обнаруженных по адресам, продолжаются.
